彻查10年内的私户收款记录！2022年这三类隐匿收入方式最危险！
利用私人账户避税，是大家能想到的最直接的、最安全的避税方法了。甚至有法人表示，这种方法屡试不爽。但2022年情况有变了！
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税局突袭！彻查这家企业10年的私户收款记录
老板、财务不要以为事情过去很久了，就万事大吉了，就不会查你了？
想太多！
税局突袭！彻查这家企业10年的私户收款记录。补缴税费1198.27万元、加收滞纳金和罚款905.32万元。
近日，厦门市税务局第二稽查局稽查了一起利用个人银行卡来隐匿收入的企业。
事情大致经过：
1、2020年5月，厦门市税务局收到实名信件，税局初步检查发现，该企业长亏不倒，不符合常理。
2、税局约谈人人提供3大箱资料：
包括厦门J公司近10年间的仓库出仓单存根联143本、仓库账簿7本、对账单3本，订购单（合同）1本、收款收据以及仓库出仓单财务联101本等材料。
并称厦门J公司设有内外两套账，内账记录虽不规范，但相关的货物出仓、收款等凭证都有留存。
3、税务局调取公司10年账簿，并依法调取法人、出纳等人个人银行账户流水明细
税务局经与第三方技术部门合作，利用数据处理软件，对凭证资料信息与银行账户流水数据实施了相似性比对和批量处理。经过分析和对比，大部分相关账户的流水信息中都找到了对应的收款“印迹”。
经核查，厦门J公司10年间通过员工私人账户收取销售款项，共计隐瞒销售收入5290.07万元。处罚：补缴税费1198.27万元、加收滞纳金和罚款905.32万元。
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国家发布四大政策，监管私户交易
1、去年4月，税务局公布了2021年税务稽查动向
聚焦重点领域。针对农副产品生产加工、废旧物资收购利用、大宗商品（如煤炭、钢材、电解铜、黄金）购销、营利性教育机构、医疗美容、直播平台、中介机构、高收入人群股权转让等行业和领域，重点查处虚开（及接受虚开）发票、隐瞒收入、虚列成本、利用“税收洼地”和关联交易恶意税收筹划以及利用新型经营模式逃避税等涉税违法行为。
2、企业信息联网核查系统启动，四部门将深化跨部门信息共享和交流合作机制
2019年6月26日，中国人民银行、工业和信息化部、国家税务总局、国家市场监督管理总局四部委联合召开企业信息联网核查系统启动会，共同运行企业信息联网核查系统。
①目前，中国银行、交通银行、中信银行、中国民生银行、招商银行、广发银行、平安银行、上海浦东发展银行等8家银行作为首批用户接入企业信息联网核查系统，其他银行、非银行支付机构将按照“自愿接入”原则陆续申请接入系统。也就是说，很快系统会覆盖所有银行。
②未来，四部门将深化跨部门信息共享和交流合作机制，逐步扩大企业信息联网核查系统功能，依托系统加大在企业和个人账户服务、信用信息共享等方面的深度合作。
3、取消企业银行账户许可，加强银行账户资金管控
2019年2月25日起，取消银行账户许可地区由江苏省泰州市、浙江省台州市扩大至江苏省、浙江省。其他各省（区、市）、深圳市在2019年年底完成取消银行账户许可工作。
(1)建立涉企信息共享机制和企业银行账户违规联合惩戒机制。严厉打击企业多头开户，乱开账户，出租、出借、出售账户行为。基本户只能开一个，匿名账户和假名账户将无容身之地！
(2)严查企业基本户、临时户的开立、变更、撤销，并加强企业银行账户管理。涉及可疑交易报告的账户，银行将按照反洗钱有关规定采取措施，核实违规的，严肃处理。
4、出台大额交易和可疑交易管理办法，企业转账的这些行为已经被税务盯上
中国人民银行在2017年7月1日施行的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》（银发[2016] 第3号）中对大额交易进行了定义：
如果发生了大额交易，金融机构要执行以下操作：
大额转账支付由金融机构通过相关系统与支付交易监测系统连接报告。并在交易发生日起的第2个工作日报告中国人民银行总行。
大额现金收付由金融机构通过其业务处理系统或书面方式报告。并在于业务发生日起的第2个工作日报送人民银行当地分支行，并由其转报中国人民银行总行。然后银行、税务就开始联动彻查你了。
5、微信、支付宝等转账不规范成为历史
根据《中国人民银行关于非银行支付机构开展大额交易报告工作有关要求的通知》（银发〔2018〕125号），2019年1月1日起，非银行支付机构也要提交大额交易报告了。
也就是说，2019年1月1日起，通过微信、支付宝等第三方支付机构转账出现大额交易和可疑交易也将受到严查！
随着银税联动的不断升级优化，最终银行、税务信息将实现无缝对接，届时，金税三期的大数据比对将发挥前所未有的威力，即使有一丝蛛丝马迹也很容易被发现，2022私户收款的避税方式，真的不再安全了。
郑重提示：2022年，这三类隐匿收入方式最危险！请不要触碰！
⑴通过往来科目进项隐藏
什么其他应付款、预收账款等，这些科目在税务稽查中都是地雷！
⑵实际库存远低于账面
不做收入，所以不敢走成本，仓库空空如也，但是账上挂了几十万甚至几百万库存。经得住稽查吗？
⑶长期亏损必有问题
现在往往以三年为一个区间，一家企业不可能长期亏损，尤其是那种毛利明显偏低的，请做好自查！（毛利=不含税售价—不含税进价，毛利率=（不含税销售收入—不含税成本）/不含税销售收入）
除此之外，发票虚开、虚报费用、违规享受税收优惠、不合理的加计扣除、不符合条件高新认定等等风险也很大！企业必须要提前知晓各种风险，评估风险大小，做好事情控制！觉得文章不错帮小编收藏转发下呗！
来源：税政第一线、中国人民银行、裁判文书网、众智财税智库、财税速递等；转载请注明以上信息。
97%的民营企业老板都不懂财务，导致企业税务稽查、内控混乱、业务难以扩张、利润降低，包括后期股权激励、融资上市、并购重组都存在巨大损失。
民企老板常见的财务难题：
（1）纳税成本太高，佣金回扣、提成分红如何降税；
（2）对财务人员失望，财务不规范，财务体系不完善；
（3）不会数据化管控，不擅长用财务手段去经营业务；
（4）不懂得节税，两套账导致大量税务风险和原罪；
（5）看不懂报表，靠感觉管理？糊涂账、乱账、数据错误；
（6）如何融资，如何搭建顶层股权架构，关联交易；
（7）AB账、发票问题、成本费用太高、内控流程混乱；
老板不懂财务，没有财税基础，担心听不懂，用大量的企业损失来买单！中国老板，都缺一堂易懂、实用的“老板财税”课程！！！
01
课程简介
第一天上午
1) 形势解读：当前经济形势与财务背景、新形势的财务要求；
2) 财税规范的强制时代：如何应对金税四期数据稽查比对；
3) 个人收入与财产信息系统建设：建立一套汇算清缴制度；
4) 民营企业财务现状与级别；
第一天下午
1) 老板把钱拿回家的6种方法；
2) 小利润VS大利润：税务筹划2-3个经典案例；
3) 由报表看企业发展问题：三大报表的解读、创建老板看的懂的报表；
4) 小财务VS大财务：如何通过财务手段，发现公司盈亏平衡点；
5) 提高企业投资回报率的方法；
第二天上午
1) 股权设计规划：股权设计中的税务筹划与风险、股权融资避税；
2) 利润倍增：如何降低企业税负，提升利润；企业财税体系解决方案；
3) 节税避税：节税避税的7大技巧；
4) 常见财税问题：缺发票、两套账、个人卡流水过大问题等；
5) 财务系统管控：财务规范化管理5大体系；
第二天下午
1) 业财结合：财务管控业务与财务体系构建；
2) 节税宝典：降低社保和个税的方法与工具；
3) 老板是财务核心：老板财税管控必备的五大能力；
4) 企业财务升级的四大步骤；
5) 企业财务系统建设：企业财务系统建设方案与工具；
上课方式
主办方：金财控股 郑州哲营企业管理咨询有限公司
会议时间：2022年4月27-28日
9:00—18:00 （8:30签到）
课程内容价值百万 建议大家提前到场
会议地点：中国·郑州
报名联系：李老师13015529053（微信同号）
参课对象：仅限企业老板、大股东、董事长、总经理参加
学习形式：原理案例+税筹工具+疑难解答
成果展示：案例+工具演练+一对一辅导
课程投资：原价6980元/人，优惠价1280元/人（开具专票）
防疫要求：
1.外地学员行程卡带星，需提供48小时核酸
2.郑州本地行程码未带星，需核验健康码，行程码双绿码
3.中高风险地区人员暂不接待
特别提醒：现场有答疑环节，建议老板带着问题有备而来！名额有限，请速报名！
02
讲师介绍
主讲老师：王义化
特别提醒：
现场有邀请20多年财务管理经验的老师，莅临现场担任技术老师，进行一对一辅导答疑环节，建议老板带着问题有备而来！名额有限，请速报名！
金财控股
中国民企老板财税管控标准制定者
金财控股授权服务商 I 郑州哲营企业管理咨询有限公司
报名咨询：李老师13015529053（微信同号）
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